பணமோசடி தடுப்பு சட்டங்களை மீறியதற்காக 225 நிறுவனங்களுக்கு 77 மில்லியன் திர்ஹம்கள் அபராதம்
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் பொருளாதார அமைச்சகம், பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்துப் போராடுவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த ஆண்டு மொத்தம் 76.9 மில்லியன் திர்ஹம்ஸ் மதிப்புள்ள 225 நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதித்துள்ளது. நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவின் பணமோசடி தடுப்பு அமைப்பில் (goAML) பதிவு செய்யத் தவறியதற்காக 50 நிறுவனங்களையும் மூன்று மாதங்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்தது. இந்த நிறுவனங்கள் 2023 மூன்றாம் காலாண்டில் இடைநிறுத்தப்பட்டன.
நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவு (goAML) அமைப்பின் மூலம் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகள் பற்றிய அறிக்கைகளைப் பெறுகிறது. பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை சரிபார்க்க பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை இது பகுப்பாய்வு செய்கிறது. சர்வதேச நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) தேவைகளுக்கு இணங்க ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் முயற்சிகளை பாதிக்கக்கூடிய நிதி குற்றச் செயல்களைத் தடுப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.
ஆகஸ்ட் 10 அன்று, பணமோசடி எதிர்ப்பு மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்வதை எதிர்த்துப் போராடத் தவறியதற்காக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் நியமிக்கப்பட்ட நிதி அல்லாத வணிகம் அல்லது தொழில்கள் (டிஎன்எஃப்பிபி) துறையில் செயல்படும் 29 நிறுவனங்களுக்கு 22.6 மில்லியன் திர்ஹம்கள் அபராதம் விதிக்கப்படும் என அமைச்சகம் அறிவித்தது.
இந்த நிறுவனங்கள் goAML அமைப்பில் பதிவு செய்யும் வரை இடைநீக்கம் செய்யப்படும் என்று அமைச்சகம் குறிப்பிட்டது. மூன்று மாதங்களில் அவர்கள் தங்கள் நிலையை சரிசெய்யவில்லை என்றால், கடுமையான தண்டனைகள் விதிக்கப்படும். நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், மிக உயர்ந்த அளவிலான இணக்கத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றும் ஏதேனும் விசாரணைகள் இருந்தால் அல்லது தொழில்நுட்ப உதவியைக் கோர விரும்பினால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
