1.8 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மோசடி தொடர்பாக சஞ்சய் ஷாவை டென்மார்க்கிற்கு UAE நாடு கடத்தியது
UAE:
1.8 பில்லியன் டாலர் (ரூ. 1,49,96,52,00,000) வரி மோசடி செய்ததாக கூறப்படும் விசாரணைக்காக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் (UAE) அதிகாரிகள், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பிரிட்டிஷ் குடிமகன் சஞ்சய் ஷாவை டென்மார்க்கிற்கு டிசம்பர் 6 புதன்கிழமை நாடு கடத்தியுள்ளனர்.
53 வயதான ஷா, பிரிட்டிஷ் ஹெட்ஜ்-நிதி வர்த்தகர், 2012 முதல் மூன்று ஆண்டுகள் வரி மோசடி திட்டத்தை இயக்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார், மோசடியின் போது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள், டேனிஷ் நிறுவனங்களில் பங்குகளை வைத்திருப்பது போல் நடித்துள்ளார்.
வரி மோசடி தொடர்பாக தேடப்படும் பல சந்தேக நபர்களில் ஒருவரான ஷா 2022 ஆம் ஆண்டில் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டார். அந்த நேரத்தில், ஷா எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்று மறுத்தார்.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் துபாயில் நடந்த ஒரு சிவில் வழக்கில் டென்மார்க்கின் வரி ஆணையத்திற்கு 1.25 பில்லியன் டாலர்களை செலுத்த அவர் உத்தரவிட்டார்.
சட்ட நடைமுறைகள், துபாய் நீதிமன்றத்தின் முடிவு மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் நீதி அமைச்சரின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு ஷா டென்மார்க்கின் பாதுகாப்பு பணிக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் என்று எமிரேட்ஸ் செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
குற்றவாளிகளை ஒப்படைப்பது தொடர்பாக மார்ச் 2022-ல் கையெழுத்திடப்பட்ட இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பொருந்தக்கூடிய இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தின்படி இந்த முடிவு உள்ளது.
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் பாதுகாப்பு, நீதித்துறை, நிதி மற்றும் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் கூட்டாளர்களுடனான சர்வதேச ஒத்துழைப்பு மூலம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராட தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
