ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் செயல்படும் ஒரு பணப் பரிமாற்ற நிறுவனத்திற்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்வதைத் தடுக்க அதன் “பலவீனமான இணக்கக் கட்டமைப்பிற்கு” 4.8 மில்லியன் திர்ஹம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணப்பரிமாற்றத்தில், தேவையான இடர் பகுப்பாய்வு, சரியான விடாமுயற்சி கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் இல்லை என்று ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் மத்திய வங்கி விளக்கம் அளித்துள்ளது.
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் மத்திய வங்கி (சிபியுஏஇ) பணமோசடி எதிர்ப்பு மற்றும் பயங்கரவாதம் மற்றும் சட்டவிரோத அமைப்புகளுக்கு நிதியுதவி செய்வதை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான கூட்டாட்சி சட்டத்தின்படி பணப் பரிமாற்ற நிறுவனத்திற்கு அபராதம் விதித்துள்ளது.
நாட்டின் நிதி அமைப்பின் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டைப் பாதுகாக்கும் பொருந்தக்கூடிய UAE சட்டங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் தரநிலைகளுக்கு அனைத்து பரிமாற்ற நிறுவனங்கள், அவற்றின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் கட்டுப்படுவதை உறுதிசெய்ய இது செயல்படுகிறது என்று மத்திய வங்கி கூறியது.