பணமோசடி, வரி ஏய்ப்பு ஆகிய குற்றங்களில் 13 இந்தியர்கள் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு
இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பதின்மூன்று பிரதிவாதிகள் மற்றும் அவர்களுக்குச் சொந்தமான ஏழு நிறுவனங்கள் பணமோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பு குற்றங்களுக்காக தண்டிக்கப்பட்டதாக அபுதாபி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அபுதாபி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின்படி, அவர்கள் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை நடத்தியது கண்டறியப்பட்டது – பாயின்ட் ஆஃப் சேல் (பிஓஎஸ்) கிரெடிட் கார்டு ஸ்வைப்பிங் மூலம் 510 மில்லியன் திர்ஹம் மதிப்பிலான கடன் வசதிகளை உரிமம் பெறாமல் வழங்கியது.
நான்கு பிரதிவாதிகளுக்கு 5 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரையிலான சிறைத்தண்டனையும், அதைத் தொடர்ந்து நாடுகடத்தலும் விதிக்கப்பட்டது.
மேலும் அவர்களுக்கு 5 மில்லியன் திர்ஹம் முதல் 10 மில்லியன் திர்ஹம் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. குற்றத்தில் ஈடுபட்ட நிறுவனங்களுக்கு தலா 10 மில்லியன் திர்ஹம்கள் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
ஒரு குழு “குற்றவியல் அமைப்பை” நிறுவி, உரிமம் இல்லாத பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஒரு பயண நிறுவனத்தின் தலைமையகத்தைப் பயன்படுத்தியது, இதன் மூலம் அவர்கள் அரை பில்லியன் திர்ஹாம்களுக்கு மேல் சம்பாதித்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
குழுவானது பணச் சலவை செய்ய ஒரு விரிவான மோசடியை நடத்தியது: அவர்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பணமாகச் செலுத்தி, தங்கள் நிறுவனங்களின் பிஓஎஸ் மூலம் போலியான கொள்முதல் செய்ய அவர்களது கடன் அட்டைகளைப் பயன்படுத்துவார்கள். சில சந்தர்ப்பங்களில், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கணக்கில் பணத்தை வைப்பதன் மூலமும், மற்றொரு மோசடியான பிஓஎஸ் பரிவர்த்தனை செய்வதன் மூலமும், பின்னர் வட்டித் தொகையைக் கழிப்பதன் மூலமும் கிரெடிட் கார்டு கடன்களைத் தீர்க்க உதவுவார்கள்.
நிதித் தகவல் பிரிவு (FIU) வழங்கிய வங்கி பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு அறிக்கைகள், பிரதிவாதிகள் மற்றும் அவர்களது நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு குறுகிய காலத்தில் கணிசமான பணப்புழக்கம், வெளியேறுவதையும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அத்தகைய பெரிய தொகைகளை அவர்களது அறிவிக்கப்பட்ட வணிகங்கள் மூலம் பெற இயலாது.
