பணமோசடி தடுப்பு மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி சட்டத்தை மீறும் நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்
எச்.எச்.ஷேக் அப்துல்லா பின் சயீத் அல் நஹ்யான், வெளியுறவு அமைச்சர், பணமோசடி எதிர்ப்பு மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்ப்பதற்கான தேசிய மூலோபாயத்தை மேற்பார்வையிடும் உயர் குழுவின் 19வது கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கினார்.
பணமோசடி தடுப்பு மற்றும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நிதியுதவி (EO AML/CTF) நிர்வாக அலுவலகத்தின் இயக்குநர் ஜெனரல் ஹமீத் அல் ஜாபி, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (FATF) செயல்திட்டத்தின் நிலை குறித்து குழு உறுப்பினர்களுக்கு விளக்கமளித்தார்.
புதிய பரஸ்பர சட்ட உதவி ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவதுடன், சர்வதேச நீதித்துறை ஒத்துழைப்புக்கான கோரிக்கைகள் மூலம் சர்வதேச ஒத்துழைப்பின் சேனல்களை UAE தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறது.
நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மற்றும் மீறல்களுக்கு மேலதிகமாக, ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்து இணங்காத நிறுவனங்களுக்கு AED210 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மொத்த அபராதங்களை விதிக்கும் இடர் அடிப்படையிலான அணுகுமுறையின் (RBA) படி மேற்பார்வை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வந்தனர். வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நிறுவனப் பதிவாளர்களின் பகுதியில், பெனிஃபிஷியல் ஓனர்ஷிப் (BO) தேவைகளுடன் கார்ப்பரேட் இணக்கத்தை மேம்படுத்த பதிவுகள் புதிய நடவடிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டன.
2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை அறிக்கைகளில் (STRs) 48% அதிகரிப்பு, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் தொடர்புடைய அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட விழிப்புணர்வு முயற்சிகளின் காரணமாக தனியார் துறையின் அதிகரித்த புரிதலை பிரதிபலிக்கிறது.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், பறிமுதல்களின் மொத்த மதிப்பு AED4 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருந்தது, மேலும் நாட்டில் சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களின் பணி பல்வேறு வெளிநாட்டு சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுடன் இணைந்து 387 சர்வதேச சந்தேக நபர்களை கைது செய்ய வழிவகுத்தது என்று கூறினார்.
